Обвинувачений дубайський чоловік у штаті Коннектикут за шахрайство, відмивання грошей та крадіжку ідентичності.

Федеральне велике журі у Бриджпорті висунуло обвинувачення проти 36-річного Саула Шалевa, який раніше проживав у Дубаї, ОАЕ. Його підозрюють у шахрайстві щодо кількох малих та середніх підприємств та комерційних кредиторів.

Обвинувачення, що складається з дев'яти пунктів, було оголошене 20 серпня 2025 року. Шалев був затриманий у Барселоні, Іспанія, 15 вересня 2025 року за запитом американських правоохоронців.

Після екстрадиції до США минулої п’ятниці він постанoвив перед суддею у Бриджпорті у вівторок і був взятий під варту.

Деталі проживання та шахрайських схем

За даними судових документів, до лютого 2019 року Шалев мешкав у Брукліні, Нью-Йорк, після чого переїхав до Дубаю. Прокурори стверджують, що між груднем 2019 та листопадом 2022 року він ошукав понад 20 малих та середніх компаній.

Шалев нібито отримував інформацію про комерційні кредити підприємств і пропонував їм можливість рефінансування або отримання додаткових коштів від тих самих або нових кредиторів.

У процесі шахрайства він використовував чужі особисті дані та вводив компанії в оману, виступаючи як посередник між бізнесом і кредиторами. Після отримання нового або додаткового фінансування, Шалев нібито давав фальшиві інструкції щодо погашення попередніх кредитів, змушуючи підприємства переказувати гроші на контрольовані ним рахунки. Він також отримував незаконні комісійні від кредиторів.

Приклади шахрайських операцій

У грудні 2020 року Шалев видавав себе за брокера між автосалоном в Огайо та кредитором у Коннектикуті. Кредит у розмірі $343,000 був виданий автосалону, який сплатив $190,668 на рахунок у Колорадо, контрольований Шалевим, а він отримав комісію $42,000.

В серпні 2021 року він нібито використав викрадену особу для брокерської діяльності між медичною установою в Індіані та кредитором з Коннектикуту. Кредит у $145,000 був перерахований, а погашення $156,838 надійшло на рахунок, контрольований Шалевим, який отримав комісію $18,000.

У листопаді 2022 року підозрюваний виступав посередником між компанією з ремонту будинків у Мічигані та кредитором у Пенсильванії. Підприємець отримав $196,000, після чого Шалев наказав повернути кошти на його рахунок.

Крім того, він нібито конвертував викрадені гроші у криптовалюту.

Обвинувачення та можливі покарання

Йому висунуті три звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів, кожне з яких передбачає до 20 років ув’язнення. Додатково пред’явлено чотири звинувачення у відмиванні грошей із максимальною санкцією 20 років за кожне та два епізоди тяжкого викрадення особистості, що передбачають обов’язкове дворазове покарання по два роки.

Прокурори наголосили, що обвинувачення не означає провину, і Шалев має бути визнаний винним у суді поза розумним сумнівом.

Розслідування

Розслідування проводили Федеральне бюро розслідувань у Коннектикуті, поліція Стемфорда та поліція Грінвіча. Важливу допомогу у затриманні та екстрадиції Шалева надав Департамент юстиції США та іспанські органи влади.

Підписуйтесь на наш Телеграм канал

Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі всіх останніх подій України та Світу

Відкрити канал