Правове регулювання протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом в Україні

Если Вам подходит данная работа, то...

Вступ

Розділ 1. Запобігання та протидія легалізації доходів одержаних злочинним шляхом Україні.
1.1.Запровадження системи протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом в Україні.
1.2.Нормативно-правові основи та організаційна структура функціонування системи протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом в Україні
1.3.Банківська установа як основний суб’єкт протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом в Україні
Розділ 2. Здійснення функцій із запобігання та протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом на прикладі Публічного акціонерного товариства «Український Професійний банк»
2.1.Правила та програми здійснення фінансового моніторингу в Публічному акціонерному товаристві «Український Професійний банк»
2.2.Склад та структура внутрішньобанківської системи із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму
2.3.Порівняльна оцінка реалізації системи із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму в Україні на прикладі Публічного акціонерного товариства «Український Професійний банк» та досвіду країн, які успішно протидіють легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Розділ 3. Напрямки вдосконалення та перспективи розвитку системи запобігання та протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом в Україні.
3.1 Характеристика основних напрямків вдосконалення системи запобігання та протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом в Україні.
3.2.Застосування міжнародної типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Висновки

Список використаної літератури